職業(yè)“收藥人”指使、授意他人利用醫(yī)保政策在醫(yī)院多開、虛開藥品,加價購買后倒賣牟利……
醫(yī)保藥品倒賣案牽出地下交易
職業(yè)“收藥人”指使、授意他人利用醫(yī)保政策在醫(yī)院多開、虛開藥品,加價購買后倒賣牟利……醫(yī)保是群眾的“看病錢”“救命錢”,而不法分子打造的這條騙!昂谏a(chǎn)業(yè)鏈”,造成國家醫(yī)療保障基金大量流失。今年4月,這起由北京市石景山區(qū)人民檢察院(以下簡稱“石景山區(qū)檢察院”)提起公訴的案件當(dāng)庭宣判,被告人李某被法院依法判處有期徒刑十一個月,并處罰金人民幣一萬元。此案件牽出了一個龐大的收販藥品地下交易黑市。
事情要從3年前說起!按鬆,您最近有開了沒吃完的藥嗎?”一天清晨,老盧的微信彈出一條消息,是“合作”了兩年的老主顧李某又來問詢,一同發(fā)來的還有一張寫滿了藥品名稱和價格的單子?戳T單子,老盧收拾出門,前往附近醫(yī)院買藥。
“我在醫(yī)院門口看到她拿著一張小卡片,上邊寫著‘收藥’和電話,我想自己平時確實有些藥吃不完,就找她要了卡片。后來我們加了微信,我把一些吃不完的藥賣給她,慢慢地也會照著她開來的單子開一些藥!崩媳R講述自己與李某相識的經(jīng)過。
每當(dāng)老盧用醫(yī)?ㄩ_的藥攢到一定量后,李某便上門取藥,以藥品原價的40%-50%收購。這樣的交易從2021年開始,靠著醫(yī)保報銷的差價,老盧每次能夠從中獲取一筆價值為藥品原價22%左右的利潤。兩年來,這門路讓他賺了不少“外快”。
平日里,李某收的大多是治療心腦血管疾病、帕金森病、糖尿病等的處方藥,行事十分謹(jǐn)慎,給老盧發(fā)的單子里不少是符合老盧病癥的常用藥,再混雜一些額外的藥物,隱藏得“天衣無縫”,從開藥記錄上很難看出端倪。
從居民手中低價收購藥品后,李某通常會賣給專門的藥販子,當(dāng)場現(xiàn)金結(jié)算交易!澳堑胤骄透耸袌鏊频,在那待著的人基本都是收藥的,隨便問問就行。”李某說。
2023年4月,李某因收販藥被北京公安機關(guān)抓獲。在她的出租屋里,辦案民警搜出了心通膠囊、麝香保心丸等十幾種藥品234盒。經(jīng)鑒定,涉案藥品價值近1萬元。
2023年11月2日,公安機關(guān)將李某以涉嫌詐騙罪移送至石景山區(qū)檢察院審查起訴。今年1月29日,石景山區(qū)檢察院依法向石景山區(qū)人民法院提起公訴。
“李某被抓獲后,我反復(fù)琢磨她說的收藥販子的事,莫非這背后還隱藏著更龐大的非法收藥黑市?”石景山區(qū)檢察院第一檢察部檢察官李陽告訴記者,李某到案后,曾交代其交易藥品的地方有不少職業(yè)收藥人。于是,辦案組對該案的涉案電子數(shù)據(jù)進(jìn)行仔細(xì)審查,從中發(fā)現(xiàn)大量疑似收藥販藥人員的信息。
“這些電子數(shù)據(jù)包括藥品種類、數(shù)量、價格和一些具體交貨信息,這讓我們發(fā)現(xiàn)了一個數(shù)據(jù)鏈條,一個得以深挖徹查違法犯罪線索的突破點!崩铌栒f。
2023年5月,辦案組成立醫(yī)保詐騙大數(shù)據(jù)工作專班,加班加點對涉案電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分類梳理,初步建立起“收藥人員黑名單”,并分析出收藥人員的特征信息,如活躍程度、所在區(qū)域、聯(lián)系方式、是否為藥店診所經(jīng)營人員、是否通過快遞發(fā)貨等,對收藥人員特征進(jìn)行分類統(tǒng)計,整理出第一批包含100余人的重點人員名單。
隨著數(shù)據(jù)庫的不斷充實,如何高效利用數(shù)據(jù)成為擺在辦案組面前的課題。
“醫(yī)保詐騙案件具有鏈條式犯罪的特點,但因犯罪手段隱秘,難以充分挖掘下游犯罪人員,即使抓獲了收販藥人員,如果無法深挖背后隱藏的利益鏈條,就難以實現(xiàn)對醫(yī)保詐騙黑色產(chǎn)業(yè)鏈條的有效打擊!崩铌柋硎荆瑸榱擞行Ы鉀Q傳統(tǒng)模式下人力審查效率低、容易遺漏關(guān)聯(lián)線索的問題,在前期辦案的基礎(chǔ)上,對數(shù)據(jù)價值進(jìn)行充分挖掘及關(guān)聯(lián)運用,辦案組于去年6月研發(fā)了“收藥端醫(yī)保欺詐數(shù)據(jù)識別監(jiān)督模型”。
首先,持續(xù)收集來自各個檢察機關(guān)的醫(yī)保詐騙案件相關(guān)人員信息,形成收藥端醫(yī)保欺詐涉案人員信息數(shù)據(jù)庫,監(jiān)督模型根據(jù)收藥人員特征生成重點人員名單。隨后,由檢察機關(guān)及時將線索名單移送公安機關(guān)進(jìn)行落地核查,待公安機關(guān)確定人員身份后,將人員身份信息及上下游人員關(guān)聯(lián)情況補充錄入數(shù)據(jù)庫中。在辦理涉醫(yī)保詐騙案件時,檢察官及時將相關(guān)信息錄入信息篩查數(shù)據(jù)庫進(jìn)行碰撞比對,就能迅速確定涉嫌犯罪事實及追捕追訴線索。通過第一批重點人員名單產(chǎn)生的線索,有關(guān)部門查處收藥人員100余人,一舉鏟除長期駐留在北京某地的收藥販子“黑窩點”。
隨著收藥人員被相繼查獲及對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)一步收集分析,陸續(xù)梳理出多批精準(zhǔn)有效的醫(yī)保欺詐類違法犯罪線索,發(fā)現(xiàn)多個疑似收藥人員,輻射全國多個省份。
近年來,數(shù)字檢察手段持續(xù)升級。2023年12月,石景山區(qū)檢察院與高校大數(shù)據(jù)實驗室合作研發(fā)“收藥端醫(yī)保欺詐數(shù)據(jù)識別系統(tǒng)”,智能分析嫌疑人的手機取證數(shù)據(jù)及其他周邊數(shù)據(jù),可視化展示嫌疑人用戶畫像及時空關(guān)聯(lián)、上下游關(guān)聯(lián)等人物關(guān)系圖譜。
目前,針對一些開藥金額比較大的上游開藥人,公安機關(guān)予以立案偵查。相關(guān)主管部門針對非法使用醫(yī)?ǖ那闆r,采取凍結(jié)賬戶、約談等方式進(jìn)行處罰!耙逍颜J(rèn)識到醫(yī)療保障基金是人民群眾的‘看病錢’‘救命錢’,屬于專款專用的專項基金。非法收購和銷售利用醫(yī)保騙保購買的藥品屬于違法犯罪行為,助長、配合該類行為影響了醫(yī);鸢踩粌H可能受到失信懲戒,情節(jié)嚴(yán)重的還可能觸犯法律!崩铌柼嵝颜f。
中青報·中青網(wǎng)記者 胡寧 來源:中國青年報
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